Polícia desarticula grupo investigado por lavagem de dinheiro

A Delegacia Regional de Estância e o Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), em parceria com a Polícia Científica e o Procon/SE, deflagrou na manhã desta quarta-feira (22), a Operação Fênix Fraudulenta para cumprimento de dois mandados de prisão e de 10 decisões judiciais de busca e apreensão contra integrantes de um grupo criminoso investigado por lavagem de dinheiro obtido em empréstimos bancários direcionados a empresas nas cidades de Estância, Itabaiana e Aracaju.

Há também decisão judicial de busca sendo cumprida em Maceió (AL), onde funciona um dos escritórios do grupo criminoso. O prejuízo às instituições financeiras é superior a R$ 1,2 milhão.

Com os valores obtidos de forma fraudulenta, o grupo fazia a lavagem de dinheiro por meio da venda de celulares e de joias de ouro e da disponibilização de empréstimos em cartões de crédito. Em um único dia, o grupo chegou a movimentar R$ 120 mil. Além de lavagem de dinheiro, o grupo é investigado por estelionato, falsidade ideológica e organização criminosa.

Um dos investigados na operação costumava publicar conteúdos em redes sociais mostrando carros, caminhonete, jet ski e quadriciclo. É também alvo da operação um escritório de contabilidade responsável por criar empresas destinadas à prática do golpe e também por transferir a titularidade para laranjas.

Segundo o delegado Renato Tavares, as investigações tiveram início em torno de apurações sobre práticas de receptação e lavagem de dinheiro. "Com o aprofundamento da investigação, descobrimos um núcleo em Aracaju que fazia esses empréstimos", explocou o delegado.

Após contraírem os empréstimos e receberem os valores, os integrantes do grupo criminoso passavam as empresas para nomes de laranjas e davam baixa nas empresas. "Quando as instituições financeiras iam fazer as cobranças não encontravam as pessoas responsáveis pelas empresas que contrataram os empréstimos", complementou Renato Tavares.